Skoči na glavni sadržaj
Početna
  •  
  •  
  • O nama
    • Misija
    • Ustroj HUB-a
    • Organizacija
      • Odbori
      • Radne skupine
    • O bankarstvu u RH
      • Brošure
    • Banke članice HUB-a
    • Kontakt
  • Glavne teme
    • Digitalna transformacija
      • Budućnost digitalnog bankarstva
      • PSD2 open API
    • Sigurnost na internetu
      • VRSTE PRIJEVARA
      • KAKO VAS BANKE ŠTITE?
      • PRIJAVITE PRIJEVARU
      • POJMOVNIK
      • LINKOVI
    • Doprinos banaka razvoju RH
    • Kartično poslovanje
    • Regulacija banaka
  • Analize i publikacije
    • HUB Analize
    • Pregledi i izgledi
    • Istraživanja
    • EU regulativa
  • Građani i poslovni subjekti
    • Nacionalna referentna stopa
    • Poslovne informacije
      • HUB 3 obrasci
      • Dodaci carinskim garancijama
      • FATCA
      • ZIBOR
      • Standardni ugovori
      • Zakoni
        • Sprječavanje pranja novca
        • Zakon o usporedivosti naknada...
    • Centar za mirenje u bankarstvu
    • Zaštita osobnih podataka
  • SEPA
    • Konverter
    • REGISTRI
      • REGISTAR SUDIONIKA SCT SHEME
      • Registar sudionika SIP sheme
      • REGISTAR SUDIONIKA SDD OSNOVNE SHEME (ZA POTROŠAČE)
      • REGISTAR SUDIONIKA SDD POSLOVNE SHEME (ZA POSLOVNE KORISNIKE)
    • SCT
      • Dokumentacija za korisnike
      • Uputa za popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH
      • DOKUMENTACIJA SCT - ARHIVA
    • SIP
      • Dokumentacija za korisnike
    • SDD
      • Dokumentacija za korisnike
      • SDD dokumentacija - ARHIVA
    • ŠIFRARNICI
    • POZIV NA BROJ-JEDINSTVENI PREGLED OSNOVNIH MODELA
    • PITANJA I ODGOVORI
      • NKSInst - pitanja i odgovori
  • Financijska pismenost
    • Upravljanje osobnim financijama
    • Mali bankovni pojmovnik
  • Mediji
    • Objave za medije
    • Događanja
    • Novosti iz EBF-a
    • Logotip HUB-a
    • Kontakt
  • COVID 19

Breadcrumb

  1. Početna
  2. Sprječavanje pranja novca

Sprječavanje pranja novca

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupio je na snagu 25. travnja 2019. godine, a njegova primjena donijeti će promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke. 

NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

  • Pročitajte više about Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Prilozi i upitnici

Primjeri upitnika koje je izradila Hrvatska udruga banaka na raspolaganju su za korištenje svim bankama, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje
  • Pročitajte više about Prilozi i upitnici

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Zagreb, 8. studenog 2017. Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupio na snagu 8. studenog 2017. godine
  • Pročitajte više about Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Zagreb, 23. prosinca 2008. Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma stupio na snagu 1. siječnja 2009.
  • Pročitajte više about Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Sprječavanje pranja novca

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine donio je promjene u poslovanju svih njegovih obveznika, među kojima su i banke. Banke su u skladu s odredbama Zakona prilikom svakog budućeg uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentima, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama, morale početi provoditi opširnije prikupljanje podataka i dubinsku analizu klijenata. Stoga je Odbor za sprječavanje pranja novca Hrvatske udruge banaka (HUB) još tada izradio pomoćne upitnike koji sadrže minimum pitanja za klijente banaka koji su neophodni da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe. Banke članice HUB-a usuglasile su da će dogovoreni minimum pitanja biti sastavni dio njihovih upitnika. Ako neka članica procijeni da dogovoreni minimum pitanja ne zadovoljava njezine poslovne potrebe i procedure, slobodna je upitnike proširiti dodatnim pitanjima.

Primjeri upitnika koje je izradio HUB na raspolaganju su za korištenje svim bankama bez obzira na članstvo, kao i drugim obveznicima i zainteresiranim stranama u dijelovima koji su im potrebni za njihovo poslovanje.

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca stupio je na snagu 01.01.2018. godine. Tijekom prve polovice 2019. očekuje se nova verzija Zakona.

 

 

Subscribe to Sprječavanje pranja novca

Sigurnost na internetu

  • Novosti
  • Vrste prijevara
  • Istraživanja
  • Savjeti za građane
  • Savjeti za poduzetnike
  • Kako vas banke štite?
  • Prijavite prijevaru
  • Pojmovnik
  • Linkovi

Kampanje

Zlatna pravila za online kupovinu

Sedam najčešćih online prijevara

Financijska mula

Nezakonito je biti financijska mula

Financijske mule pomažu u počinjenju kaznenih djela

Pranje novca je kazneno djelo

Ne budi mula

 

 

 

 

 

 

  • Pratite nas na društvenim mrežama
  • twitter
  • linkedin
  • youtube

O nama

Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) osnovana je u Zagrebu, 15. listopada 1999. godine. Trinaest značajnih hrvatskih banaka osnovalo je Udrugu kao nezavisnu i profesionalnu ustanovu s ciljem da brani, štiti i promiče interese svojih članica.

Kontakti

Adresa: Centar Kaptol, Nova Ves 17 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 4860 080

e-mail: info@hub.hr

e-mail: pr@hub.hr

 

© Copyright 2019 HUB. Sva prava pridržana.